REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il Registro dei Titolari Effettivi è definitivamente operativo e fino all’11 dicembre 2023 c’è tempo per comunicare i dati della propria azienda, in modalità telematica e con firma digitale.

L’avvio è avvenuto il 9 ottobre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a decorrere dal quale sarà necessario effettuare le comunicazioni alle Camere di Commercio entro 60 giorni.

Il Registro dei Titolari Effettivi è una speciale sezione del Registro delle imprese dedicato ai titolari, cioè i soggetti sottoposti a controlli nell’ambito di azioni antiriciclaggio. Mentre il titolare effettivo è la persona fisica che possiede o controlla l’impresa.

I soggetti obbligati a svolgere tale operazione sono:

• le imprese dotate di personalità giuridica o diverse tipologie di società

• le persone giuridiche private come associazioni e fondazioni

• i trust con effetti giuridici e affini presenti in Italia

Gli interessati dovranno comunicare i dati relativi alla titolarità effettiva dell’azienda attraverso un’autodichiarazione entro i termini fissati.

Tra le informazioni da inviare (indicate all’interno dell’articolo 4 del Decreto 55/2022) rientrano:

• i dati identificativi

• i criteri secondo i quali è stata determinata la titolarità effettiva delle società: dati relativi alla proprietà, al controllo, alla titolarità del potere di amministrazione e direzione

• eventuali controinteressati all’accesso: soggetti che, pur essendo titolari effettivi, non hanno avuto accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

Per effettuare questa comunicazione gli interessati potranno utilizzare

• il nuovo applicativo DIRE

• altre soluzioni disponibili presentando la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle richieste

Inoltre sarà necessario avere:

• un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco

• un dispositivo di Firma Digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in modo da ricevere comunicazioni dalla Camera di Commercio.

www.confederazionecnl.it

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